星期日, 10月 17, 2021
Home Tags 反洗钱系统

Tag: 反洗钱系统

工商银行驻马德里分行事件大使馆信息

来源:中国驻西班牙大使馆官方网站。 关于工行马德里分行被搜查事件的情况通报 近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化,西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一。中国工商银行马德里分行开业以来,始终积极致力于推动中西经贸合作,为在西投资项目牵线搭桥并提供融资服务,累计金额已逾十亿欧元,对西当地经济社会发展做出了积极贡献。 2月17日,西班牙警方以工行马德里分行对涉嫌洗钱的资金监管不力为由,对该分行进行搜查,5名该分行领导及部门负责人被移送至警察局接受进一步调查。西警方称,由于相关侦查行动尚处于保密阶段,不能通报更多细节。 中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规。经向工行马德里分行了解,该分行采用西班牙当局提供的最新反洗钱系统严格进行资金监管。搜查行动发生后,该分行上级部门工银欧洲的负责人已在当天第一时间赶到马德里,协助分行处理此事。 我馆对此事高度关注,已迅速与西有关部门接触,了解相关情况,要求西有关部门公平公正执法,并确保中资机构和人员合法权益。17日晚,使馆领事参赞朱健依法探视了上述正在接受调查的工行马德里分行人员。18日,使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了其员工。目前,工行马德里分行已恢复正常营业,员工情绪平稳。  
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS