星期四, 4月 15, 2021
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工商银行马德里被捕人员入狱及更新信息!

来源:CTS ASESORES 据各方最新报道,经过一整天的提审,工商银行驻马德里分行被捕六人被关押入狱,其中三人不得保释(收监候审 Prision Preventiva),另外三人在缴纳每人10万欧元后可取保候审(Libertad bajo Fianza)。但是 Parla 市法院矛头直指工商银行驻马德里分行,称其为“犯罪组织及涉及洗钱”。 因考虑到相关人员的无罪推理,本事务所将不显示相关人员的姓名及资料。 (希望任何转载方保持同样原则) 六名工商银行马德里分行人员按常规应已转交至马德里大区 Soto Real 监狱。其中三人在缴纳完保释金后方可出狱(此手续应该会延迟至星期一下午)。同时,需要安慰的是,即使其中三人被施行收监候审(无保释可能),随着案件的发展及辩护律师的努力,在西班牙法律程序中,任何时候可以更改此决定而转变成取保候审。而获得保释的人员,极有可能被没收护照,禁止离开西班牙国境,直至此案件开庭。 昨日马德里地区高级法院发布声明,称工商银行驻马德里分行只是受到法院搜查,其业务并没有被司法介入。因此,经过共27小时的搜查后,目前工商银行驻马德里分行处于正常营业状态。工商银行驻卢森欧洲堡总部负责人陈飞先生(译音)与律师已经在第一时间抵达马德里,了解并安排相关工作。 司法信息: 据西班牙网络新闻(Vozpopuli.com 其司法新闻极具影响力)透露,本星期的行动由多方面协调执行,其中包括了欧洲刑警,因为怀疑工商银行驻马德里分行的“非法行为”在其他欧洲国家的工商银行中也有存在(所谓协助中国黑社会洗钱),所以相关人员称,这次行动只是第一步。。。另外据 Vozpopuli 称:此次案件的检察官是西班牙检察署反贪污特别检察官 Maria Teresa Galvez 女士与 Jose Grinda 先生,而 Jose Grinda 先生正是2012年帝王行动的两名检察官之一。。。 昨日正好也出现另一条新闻,2015年被查封的安道尔私人银行及其西班牙马德里分行,起因是美国金融刑事执法网...
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