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33人被捕 涉案金额400万欧元 西班牙国家警察与海关监控警方等警务单位联手，在特内里费岛南部完成了第一打击阶段，摧毁了一个犯罪组织，逮捕了33名组织成员。该组织专门针对住在特内里费岛南部不同市镇的外国人老年游客进行系统性的诈骗。 据调查，目前已经确认了1805名受害者，他们是来自16个国家的外国游客。警方的初步调查认为，该组织至少欺诈这些外国人400万欧元。 警方的调查从2022年开始。当时，警方得知特内里费岛存在一个犯罪组织，他们通过中小商店销售技术产品，对老年外国游客进行系统性的诈骗。 该组织事先分配好任务和角色，选择受害者游客，以低价出售技术设备。受害游客会被安排到与犯罪组织合作的商店购买产品，该商店会窃取受害者的机密信息，包括住宿地点和返国日期等。他们以配置设备和安装娱乐应用程序为借口，暂时扣押被买下的物品，当得知游客离开西班牙后，开始在特内里费岛南部的商店网络里盗刷游客的信用卡。 经过长时间的调查，国家警察经济犯罪和财政犯罪单位的调查组，由100多名不同警方单位的警员组成，通过打击行动一举摧毁了这个犯罪组织。 至目前为止，国家警方以涉嫌属于犯罪组织、洗钱和持续诈骗等罪逮捕了33人，在搜查中收缴100万欧元现金、冻结300多个存款达100万欧元的银行账户、42处房产、大量珠宝以及17辆豪华汽车，其中一辆价值超过16万欧元。该组织的5名主要负责人被移交海岛法院处置，随后被法院收监。

面对今年2月份西班牙CAIXABANK银行大规模封锁旅西华人及华人公司账户的情况，本事务所通过本微信平台于当月呼吁相关受影响客户通过书面形式向CAIXA银行提出抗议，并保留信件回执。 今天，我们向社会收集抗议信，并集体递交相关部门维权。 至今，更多的西班牙银行刁难华人群体，冻结已有的账号，拒绝开户、限制存款、禁止汇款。在很大程度上影响了华侨华人在西班牙的正常生活及公司运作。 由于各大银行属于私人企业（非政府机构），因此在西政府维权部门的指点后，我方将向西班牙央行反映这种歧视操作，而作为西班牙央行必须在收信后的四个月内予以书面回复或提出解决办法。 银行封锁华人账号的事件并非孤立个案，所以希望得到广大受影响的客户的支持， 如果您掌握着银行文件，其中显示歧视中国客人的文字 其中注明封锁账号只因为是中国人 如果您已经向银行提出了书面抗议 请向我们提供各位向银行提出的书面文件的副本，让西班牙央行了解事件的规模，涉及银行的数量。 以下再次提供书面抗议的文本供大家参考： 大家只要更改以下银行的名称和地址即可使用。 我们将收集到的材料递交给西班牙央行，并将随时向大家通知事件的进展。 文件请发至：[email protected] 不要再一味的退缩，一味的妥协。维权开始了！ 鲁迅先生的一段话： 能做事的做事，能发声的发声 有一份热，发一份光 就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光。 不必等候炬火 此后如竟没有炬火，我（你）便是那唯一的光！

来源：CTS ASESORES 据2016年2月15日西班牙 El Mundo 报纸报道，欧洲央行主席 Mario Draghi 回答记者提问题时表示，鉴于500欧元面额的货币常常被社会舆论与不法行为联系在一起，因此考虑停止500欧元的流通。 此项提议早就被各国的经济部长提出过，欧洲央行将于今年五月提出相应的研究报告及意见。除了一些经济犯罪，如贪污、偷税漏税等，欧洲各国更认为500欧元面值的货币有助于恐怖分子的非法交易。 当然，欧洲央行主席同时表明，以上提议目前只限于提议，并不会立即执行或立即撤销500欧元面值的流通，届时将会非常谨慎的研究此提议以及实施的利弊。 既然欧洲央行正面回答了500欧元面值停止流通的可能，在中长期内最终停止流通的可能性很高。而中国人历来就有喜欢持有现金的习惯，只要收入来源是合法的，持有500欧元并不犯法，如果收入来源是非法的或是灰色经济（如未纳税、偷税），那么哪怕是10欧元也是非法的。 而在西班牙本土，手持500欧元并不被他人看好，轻则认为在炫富，重则认为是偷税漏税或不合法生意获得，绝大部分的商业也并不接受大面值货币付款（200-500欧元）。 我们因此建议，如果您手里有500面值的欧元，可以开始考虑存入银行，如果您带到中国了，也可以开始考虑存入中国银行了。因为一旦欧洲停止流通500面值的欧元，中国的银行肯定也就不再接受您的存款了。