星期六, 5月 28, 2022
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关于 BANKIA 银行账号被冻结的分析

近几日旅西华人中广泛传播着西班牙 BANKIA 银行大范围冻结华人客户账号。笔者一开始并没有当真,(因为我们公司的 BANKIA 账号及刷卡机并没有被冻结)直到手机开始不断的震动,多名客户的咨询自己的账号为什么被冻结。。。才。 经过调查后笔者发现账号被冻结只限于 BANKIA 的华人客户群体,注意!只有华人客户群体。就是说我并没有发现其他国籍的客户在 BANKIA 的账号被大范围的冻结。因此与网上盛传的 “西班牙经济部长希望 BBVA 银行吞并 BANKIA 银行,而银行在洗牌“ 无任何关系! 但是,BANKIA 银行也没有发出任何书面通知、并没有承认冻结账户的行动只限于华人客户群体。因为对某一个种族或国籍的群体进行片面性的行动是被认为种族歧视,因此 BANKIA 永远不会承认这个措施。 我们先来解释当账号被冻结后需要做的相关事宜: 此类银行账号被冻结的情况属于银行内部操作,并非是被西班牙政府或司法机构冻结。可被视为银行内部预防型措施,预防什么?预防洗黑钱。 客户只需要本人前往银行递交相关的收入证明及有效的居留证。证明是相关账号的户主本人的并且证明所存入的金额是正常收入来源。 递交材料后,往往在24-48小时内账户会被解冻,可以再次正常使用。(当然,由于近日节日,不免会出现拖延状况,注意,12月26日星期一是节日) 如果提供不出来金额是正常收入所得的情况下,按曾经 LA CAIXA 的经验(一两年前 LA CAIXA 也曾经冻结部分华人个人、公司账号)应该可以取消银行账号,并且提出现金。但是此类情况发生后,不排除...

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