工商银行马德里被捕人员入狱及更新信息!

来源:CTS ASESORES

据各方最新报道,经过一整天的提审,工商银行驻马德里分行被捕六人被关押入狱,其中三人不得保释(收监候审 Prision Preventiva),另外三人在缴纳每人10万欧元后可取保候审(Libertad bajo Fianza)。但是 Parla 市法院矛头直指工商银行驻马德里分行,称其为“犯罪组织及涉及洗钱”。

因考虑到相关人员的无罪推理,本事务所将不显示相关人员的姓名及资料。

(希望任何转载方保持同样原则)

六名工商银行马德里分行人员按常规应已转交至马德里大区 Soto Real 监狱。其中三人在缴纳完保释金后方可出狱(此手续应该会延迟至星期一下午)。同时,需要安慰的是,即使其中三人被施行收监候审(无保释可能),随着案件的发展及辩护律师的努力,在西班牙法律程序中,任何时候可以更改此决定而转变成取保候审。而获得保释的人员,极有可能被没收护照,禁止离开西班牙国境,直至此案件开庭。


昨日马德里地区高级法院发布声明,称工商银行驻马德里分行只是受到法院搜查,其业务并没有被司法介入。因此,经过共27小时的搜查后,目前工商银行驻马德里分行处于正常营业状态。工商银行驻卢森欧洲堡总部负责人陈飞先生(译音)与律师已经在第一时间抵达马德里,了解并安排相关工作。

司法信息:

据西班牙网络新闻(Vozpopuli.com 其司法新闻极具影响力)透露,本星期的行动由多方面协调执行,其中包括了欧洲刑警,因为怀疑工商银行驻马德里分行的“非法行为”在其他欧洲国家的工商银行中也有存在(所谓协助中国黑社会洗钱),所以相关人员称,这次行动只是第一步。。。另外据 Vozpopuli 称:此次案件的检察官是西班牙检察署反贪污特别检察官 Maria Teresa Galvez 女士与 Jose Grinda 先生,而 Jose Grinda 先生正是2012年帝王行动的两名检察官之一。。。

昨日正好也出现另一条新闻,2015年被查封的安道尔私人银行及其西班牙马德里分行,起因是美国金融刑事执法网 FinCEN 指控此家银行帮助俄国、中国黑社会(帝王行动)洗钱。却在昨日宣布对此银行解除以前的限制及指控。在这一年期间据各个媒体显示,没有查到任何洗钱的证据。此银行已被安道尔政府分解。当然,此私人银行持股家族称此结果是因为他们已经将美国金融刑事执法网告上美国法院,而昨日是美国金融刑事执法网最后一天上诉期。但是,安道尔私人银行及马德里银行首席执行官至今还在安道尔监狱收监候审。

经济信息:

西班牙世界报(El Mundo) 在另一份报道中也承认,担心因此次行动会严重影响到中西两国贸易关系,并且承认西班牙近年来的几次大宗中国投资项目都是经过工商银行驻西班牙分行,如王健林购入马德里竞技队股份,夭折的万达马德里大厦项目,中国海南集团收购西班牙NH酒店系列股份项目,西班牙 Air Europa 旅游集团,西班牙酒界家族 Osborne 等项目累计金额超过8.5亿欧元。有驻中国北京的西班牙企业家直接提出,假设中国警察闯入西班牙 Santander 银行驻北京办事处搜查会让西班牙国内产生同样的震惊,更何况工商银行是中国国企,而西班牙 Santander 银行只是私人银行。

外交方面:

据西班牙外交部消息,2月18日中国驻西班牙全权大使吕凡先生与西班牙外交大臣会面,要求西班牙司法部门公平公正执法,确保相关人员的合法权益。

于昨日,中国外交部部长助理刘海星会见西班牙临时代办 Jose Luis Garcia Galan时表示,中国政府高度关注工商银行驻马德里分行被搜查一事,要求西班牙依法、公正处理,保障中国在西班牙企业和人员的合法权益。

阅读  西班牙非盈利性移民指南

You must be logged in to post a comment Login