瓦伦西亚公交局被中国人诈骗400万欧元 可能无法追回

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西班牙网络媒体El Español表示,瓦伦西亚市政府公交运输局EMT要追回被两个中国人诈骗了的400万欧元的希望越来越渺茫,因为两个诈骗犯虽然被香港高等法院判决,但他们的行踪处在“叛逃状态”,也就是不知所踪。

El Español表示,在“响亮的CEO诈骗案”刚好发生了一年后,香港高等法院针对两个诈骗犯作出缺席判决,El Español说,“过早的判决书简明到只有两页纸”,被判者为两家注册在香港、名字为JG Trade Co 和Shengyi Trading Limited的公司的法人代表,名字分别为Zuo Jialiang和Li Yuanxin。

去年9月3日至23日之间,瓦伦西亚市政府公交运输局EMT为完成一个针对中国某公司的要约收购交易,通过西班牙Caixabank银行一共13次向这两个香港公司的银行帐号汇款,合计汇入400万欧元。但是,瓦伦西亚公交局许久之后才大梦初醒,吃惊发觉陷进一个惊天大骗局,也即所谓的“CEO诈骗案”,诈骗犯通过一个位于非洲自由港的不明网络服务器,冒充瓦伦西亚市政府高级官员和EMT公交局长,向Caixabank银分行经理发出汇款令,分行经理下令执行,在20天时间里一共汇款13次,合计400万欧元。说许久之后才大梦初醒或者不不为过,因诈骗持续了20天,汇款13次后才知道上当。

诈骗案发生后,查实是以上两个香港公司的两个法人代表策划了骗局,香港高等法院于前天发出判决,但由于两个诈骗犯不知所踪,因此是缺席判决,判决书指出两名被告在“叛逃状态”,目前在通缉中。

El Español为此事询问瓦伦西亚公交局EMT,是不是这400万欧元就没法追回来了?EMT强调说:“重要的是两个犯罪分子已经被法院判决,判决书里明确判定两犯必须分别将160万和240万欧元退还给瓦伦西亚公交局EMT”,因此,瓦伦西亚公交局为判决表示高兴的同时,并不认为400万欧元已经有去无回,觉得“还有希望追回来的”。

不过,瓦伦西亚公交局的法律合作代表Varona Asesores律所则很悲观,“像这一类诈骗案要追回被诈款项是非常难的,因为骗局分散在一个很大的国家里,我不知道市议会在香港雇用的律师办公室所提供的可行性报告,但可能性是非常渺茫和遥远的。”

遭遇大骗局的瓦伦西亚公交局一边带着“钱总会拿回来的”的乐观,一边为Caixabank银行主管Celia Zafra女士开脱责任,因为是Celia Zafra女士发出了汇款执行令,而依据规定,金融单位在执行这类大笔汇款时,应该因为瓦伦西亚市政府从未在香港市场有过作业而保持谨慎和验证,而Celia Zafra是收到诈骗犯的“指令”后就不假思索地立即汇款。

这起诈骗案有很多谜团,因持续20天之久向一个不明账户十几次汇入大量款项。

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