西班牙女子骗走同胞近10万欧元,幕后大Boss竟是三名华人?

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三名华人和一名西班牙女子被指控涉嫌诈骗一名巴达霍斯男子高达9.85万欧元的投资款项,他们利用虚拟平台引诱受害者投资以获取高额利润。

《理性报》报道,据巴达霍斯国民警卫队技术调查组(EDITE)透露,受害者与一名嫌疑人在社交网络上建立了联系,并被承诺将其资金投资到一家数字平台,获取可观利润。然而,当受害者试图取回投资及利润时,被要求提供更多资金以方便提取资金,为此他银行转账了七次,总计被骗取了9.85万欧元。

警方通过技术调查成功追踪到与受害者联系的犯罪嫌疑人,并在加利西亚的庞特韦德拉市将其逮捕,并提起诉讼。

通过对银行转账的监测等进一步的调查显示,追查到涉案账户位于立陶宛,持有人身份确认为三名华人,但目前下落不明。

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