西班牙华人网报道，马德里市政警方发言人称，马德里市政Latina区警察局于6月17日晚20点在马德里市Cuatro Vientos区份拦截了一辆小车检查，在车内查获近15万欧元现金，由于汽车司机无法证明这笔巨款的合法来源，这笔钱被警方查扣，司机被起诉与涉嫌洗钱罪和被处于罚款。
警方表示，事情发生在一次例行巡逻期间，在上述区份calle Timbales街，巡逻警员注意到一辆小车司机看到警方出现时表现的紧张和试图回避警方，司机不停地看后视镜。在这种可疑行为下，警员决定拦下该车进行检查。被拦下的司机非常紧张，检查证件时未发现任何可疑，但警方在小车的后座看到一个超市购物袋，袋子里有一个运动鞋盒，盒子内有五捆用透明胶膜包裹的欧元钞票，每捆写着“30K”字样，司机说这笔钱一共14.9万欧元。
最初，司机男子称自己从事宝石和黄金生意，并说可以证明这些钱的来源，但未能出示任何证明文件。警方依据防止洗钱法，宣布将钱临时扣押。这时，司机改变了说法，称自己是一名贷款人的员工，他在马德里Sanchinarro街区收了这笔钱，但拒绝提供关于资金来源的更多信息。随后，警方将巨款扣押，警方清点后，确认合计为14.9万欧元。
须提醒的是，依据西班牙的预防洗钱法，入境西班牙或者出境，免申报的携带现金不可超过一万欧元，过此数目需要预先向税务部门通报。同样，在西班牙国内出行时，携带的现金不可超过10万欧元。如无法提供合法来源文件（如银行提款单），那么巨款会被扣押。当事人可以提供合法来源文件后拿回现金，但也会因为违规携带巨款出行或出入境被罚款。
