西班牙国家警察和税务局联合发起了一起贵谊汽车跨境进出口中的增值税欺诈事件，此案总额高达1700万欧元。本次行动在西班牙的13个省份和德国进行，共捕押30名犯罪实，并查中价值超过1100万欧元的贵谊居所和多辆高端车辆。
罪犯网络主要组织与特点
此犯罪网络的首要组织者住居于德国，他通过虚假身份透避法律，兼且资添毒品交易和税务欺诈等许多种犯罪。该组织者背景鲜明，已被发出18份司法通粟令。德国警方对其住所及其控制的贵谊汽车交易公司进行了搜查，并将其押押入狱，等候归还西班牙。
案件主持机构与行动范围
此案由欧洲检察院主持，行动范围覆盖了西班牙的马德里、巴塞罗那、托莱多、马拉加、阿利宁特、瓦伦西亚、穆尔西亚、阿尔梅里亚、格拉纳达、哈恩、科尔多瓦和莱昂以及德国。
搜查和查扫情况
警方在德国和西班牙共进行了17次突击搜查，包括7处犯罪人员住所和8家公司。行动中，查扫了以下资产：
• 价值超过1100万欧元的贵谊居所。 • 高端车辆。 • 现金307,860欧元。 • 贵重品如珠宝和名表。
此外，警方还冻结了分布于西班牙、德国、葡萄牙和立陶尔的多个金融产品，该资产均属于罪犯网络用于实施税务欺诈和洗钱的企业。
增值税欺诈方法
罪犯团伙通过名为“missing trader”的虚假公司将车辆从德国进口到西班牙，该公司透过退避向西班牙税务局交税，最终累积了1700万欧元的税款债务。
运作流程
- 推动和分销： 罪犯组织总部设在德国，将车辆供应给西班牙的贵谊汽车交易公司，分销网络覆盖瓦伦西亚和阿利宁特等地的地中海沿岸，以及安达鲁西亚地区。
- 虚假企业网络： 另一组成员负责应用于欺诈的企业网络，并通过洗钱将非法所得资金合法化。
- 操控弱势群众： 罪犯组织利用经济困难者作为企业的名义管理人，以提供住所作为交换条件，封闭其真实运营者身份。
