12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门联合商业发展厅，对全泰范围内46个目标地点展开大规模搜查行动，重点打击非法经济活动和跨国犯罪网络。本次行动中，共发现442家企业涉嫌违法，并逮捕犯罪嫌疑人超过1,000人，彰显了泰国政府整治非法经济行为的决心。
中国人参与非法业务掩护的广泛性
在此次行动中，逮捕了超过250名中国籍人士，这些嫌疑人被指通过注册泰国公司掩护多种非法业务，包括但不限于以下领域：
- 商店、餐厅和中国超市；
- 旅游相关服务；
- 仓储和物流；
- 外币和数字货币兑换；
- 非法持有房地产。
更令人震惊的是，有相当一部分公司仅为虚设，没有实际经营业务，而是用于开设虚假账户，从事资金接收、洗钱等与网络犯罪和电信诈骗相关的活动。
行动的背景和细节
过去三个月，经济犯罪打击部门与商业发展厅密切合作，通过分析注册公司信息，发现多家公司利用泰国人作为代理人（Nominee）开设虚假法人账户，为外国人从事违法活动提供便利。随后，政府申请法院授权，对涉及地区进行搜查，具体行动包括：
- 锁定搜查目标：
对位于曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府的46个目标地点进行封锁调查。 - 查获企业资金和注册信息：
共发现442家违法企业，涉及注册资金11.89亿泰铢，累计流通资金超36亿泰铢。 - 起诉和逮捕相关人员：
起诉对象包括442名法人代表及1,014名个人，涉及多国人员，具体统计如下：- 中国籍：258人；
- 泰国籍：714人；
- 其他国家：包括德国、英国、日本、缅甸、柬埔寨、美国、马来西亚、越南、新加坡和哈萨克，共计42人。
- 重要物证收缴：
- 34本银行存折；
- 22份价值2.54亿泰铢的土地持有文件；
- 494个公司印章和67个公司牌；
- 24台电子设备；
- 1,149,290泰铢的现金和外币；
- 2台点钞机。
官方提醒与法律风险
泰国中央调查局特别警告泰国民众，切勿以个人名义或关系密切之人的名义协助外国人注册公司、持股或为其违法活动提供便利。此类行为不仅对国家形象和商业环境造成严重负面影响，还涉嫌违反《外国人经商法》和其他相关法律，法人及协助者将面临法律制裁。
意义与展望
此次行动显示了泰国政府对非法经济行为的零容忍态度，旨在净化国内商业环境，维护法律公正和经济秩序。同时，政府也希望通过严格的执法手段向国际社会传递明确信号，泰国将坚决捍卫其法律框架与国家利益
