三名华人和一名西班牙女子被指控涉嫌诈骗一名巴达霍斯男子高达9.85万欧元的投资款项，他们利用虚拟平台引诱受害者投资以获取高额利润。
《理性报》报道，据巴达霍斯国民警卫队技术调查组（EDITE）透露，受害者与一名嫌疑人在社交网络上建立了联系，并被承诺将其资金投资到一家数字平台，获取可观利润。然而，当受害者试图取回投资及利润时，被要求提供更多资金以方便提取资金，为此他银行转账了七次，总计被骗取了9.85万欧元。
警方通过技术调查成功追踪到与受害者联系的犯罪嫌疑人，并在加利西亚的庞特韦德拉市将其逮捕，并提起诉讼。
通过对银行转账的监测等进一步的调查显示，追查到涉案账户位于立陶宛，持有人身份确认为三名华人，但目前下落不明。
