据西班牙《马德里电报》（Telemadrid.es）最新报道，马德里警方联合欧盟刑警组织（Europol）近日成功完成了一场大规模跨国执法行动，逮捕了13名涉嫌贩毒、人口贩运及洗钱的犯罪嫌疑人。这些犯罪分子通过复杂的非法活动获取巨额收益，并利用精妙的洗钱手段将资金转移至中国。此次行动不仅揭露了一个由华人操控的跨国犯罪网络，还展示了国际执法机构在打击有组织犯罪领域的协同努力。
行动详情：多地突袭，查获现金与资产
此次执法行动覆盖马德里多个地区，包括Morata de Tajuña、Chinchón、San Martín de la Vega、Fuenlabrada（两处）以及马德里市区核心区域。警方在行动中出动60余名警员，对多个目标地点实施突袭，行动于上月10日正式结束。
行动成果显著：警方查获了2.6万欧元现金，以及用于隐藏资金的物流设备，如改装车辆的暗格、塑料膜和毛毯等。此外，执法部门冻结了5处房产（总价值77.5万欧元）、3辆车辆以及10家金融机构的多个银行账户。警方还缴获了16部手机和大量作案工具，进一步追踪了犯罪团伙的通讯和资金流动网络。
在San Martín de la Vega，警方摧毁了一个室内大麻种植园，查获578株大麻，重量接近100公斤。这一发现表明，该犯罪团伙的非法活动不仅限于贩毒和洗钱，还涉及毒品生产，进一步扩大了其犯罪规模。
犯罪网络架构：家族式金字塔与“骡子”运作
根据警方调查，这是一个架构严密的跨国犯罪组织，其内部以“家族式金字塔”结构运作。组织头目（被警方称为“Hermanos Mayores”，即“大哥”）负责统筹所有非法活动，包括贩毒、人口贩运和洗钱网络的整体规划；中层成员（“Hermanos Menores”，即“小弟”）负责监管资金运送者（俗称“骡子”），确保资金安全转移；外围协助者则提供物流支持，如安排住宿、租车、支付日常开销等。
资金运送者（“骡子”）是该组织运作的核心，他们必须严格遵守组织纪律。每一步行程需实时向上层汇报，禁止与陌生人交流，抵达目的地后按照指令兑换特定金额的当地货币。警方透露，这些“骡子”在旅途中不得使用社交软件讨论敏感内容，甚至需要在任务完成后清除所有联系方式和地址信息，以防止信息泄露。
该犯罪团伙的洗钱手法也在不断演变。早期，他们将大量现金藏匿于大行李箱，试图通过机场运往第三国；但随着执法力度加大，他们转而使用改装车辆中的“暗格”秘密运送现金，从西班牙经葡萄牙转移资金，最终通过地下钱庄、虚假贸易或复杂金融交易实现资金的合法化并转移至中国。
调查起源：从荷兰机场现金查获到跨国追查
警方调查始于2022年3月，当时荷兰阿姆斯特丹史基浦机场查获了藏在两个大行李箱中的39万欧元现金。这一线索揭开了由华人操控的跨国洗钱网络的冰山一角。此后，马德里警方与Europol展开深度合作，逐步追踪资金流动，确定该犯罪团伙在西班牙的据点和活动轨迹。
2023年5月，警方在马德里Leganés截获一辆改装汽车，从其暗格中发现了70万欧元现金，进一步证实了该组织在西班牙的活跃状态。调查显示，该犯罪团伙不仅为毒品集团和人口贩运组织洗钱，还为一些在西班牙经商的华人非法转移未申报收入，其收费标准因客户国籍和洗钱金额不同而变化。
跨国犯罪与资金链：指向中国的复杂网络
警方发现，该犯罪团伙在多个国家建立了据点，利用家族关系和朋友圈作为“信任纽带”，赢得了其他犯罪组织的信任。资金的主要流向指向中国，犯罪分子通过地下钱庄和虚假交易将非法所得洗白后转移至中国大陆，用于投资、消费或进一步的犯罪活动。这一跨国资金链的暴露引发了国际社会对洗钱网络全球化的关注。
法律后果与后续行动
目前，被捕的13名嫌疑人（包括该组织在西班牙的核心头目）已被移交西班牙法院，他们将面临多项严重指控，包括有组织犯罪、走私、洗钱、毒品犯罪以及电力诈骗等。警方表示，此次行动只是打击该犯罪网络的第一步，后续将继续深入调查，追踪相关资金流向，查明更多涉案人员和海外据点。
Europol发言人表示，此次行动彰显了国际执法机构在打击跨国犯罪方面的合作成果，但也提醒各国需加强金融监管和跨境情报共享，以遏制类似犯罪网络的扩张。
社会影响与反思
此次案件不仅暴露了贩毒、人口贩运和洗钱活动的复杂性，也揭示了全球化背景下犯罪网络的隐秘性与流动性。特别是资金流向中国的部分，引发了中西之间在反洗钱合作方面的讨论。中国相关部门尚未对此发表评论，但业内人士认为，这可能促使两国在金融安全和执法合作领域进一步加强沟通。
此外，该案件也提醒企业和社会公众警惕洗钱风险，特别是涉及跨境资金转移的非法行为。专家呼吁，结合人工智能和大数据分析技术，可以更有效地监控和打击此类犯罪。
