根据西班牙当地媒体elconfidencial报道，西班牙防洗钱委员会Sepblac，以BBVA 涉嫌违反4 月 28日关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 10/2010 号法律为由，开出了一张史上最高的罚款单，高达 1310 万欧元。
从2016年开始，西班牙政府就开始关注华人群体的资金往来情况，尤其是Caixabank银行。Sepblac认为，银行存在账户管理不足，纵容华人群体大量转移资金，涉嫌洗黑钱。
至此，Caixabank开始大量关闭，封锁和冻结华人群体的银行账户。随后，Bankia和BBVA等银行也相继收到了Sepblac的监管通知。从此开始，为了避开潜在的被罚款风险和声誉，西班牙多家银行纷纷开始针对华人群体的账户进行围剿。
而事实上，至少有99%的华人群体的账户都是清清白白的。由于受影响范围，众多华人同胞都举行了多次示威活动，要求银行停止歧视华人的行为。而BBVA则出面道歉并解释称，并不存在歧视行为，不管是否冻结华人群体的账户，自己都会被罚款。
目前，这1310万欧元的罚款并非最终决议，BBVA 已对其提起行政诉讼。
