BBVA银行被西班牙防洗钱委员会Sepblac罚了1310万欧

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根据西班牙当地媒体elconfidencial报道,西班牙防洗钱委员会Sepblac,以BBVA 涉嫌违反4 月 28日关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 10/2010 号法律为由,开出了一张史上最高的罚款单,高达 1310 万欧元。

从2016年开始,西班牙政府就开始关注华人群体的资金往来情况,尤其是Caixabank银行。Sepblac认为,银行存在账户管理不足,纵容华人群体大量转移资金,涉嫌洗黑钱。

至此,Caixabank开始大量关闭,封锁和冻结华人群体的银行账户。随后,Bankia和BBVA等银行也相继收到了Sepblac的监管通知。从此开始,为了避开潜在的被罚款风险和声誉,西班牙多家银行纷纷开始针对华人群体的账户进行围剿。

而事实上,至少有99%的华人群体的账户都是清清白白的。由于受影响范围,众多华人同胞都举行了多次示威活动,要求银行停止歧视华人的行为。而BBVA则出面道歉并解释称,并不存在歧视行为,不管是否冻结华人群体的账户,自己都会被罚款。

目前,这1310万欧元的罚款并非最终决议,BBVA 已对其提起行政诉讼。

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